证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2026-003 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议通知已于 2026 年 3 月 6 日以邮件形式向全体董事发出，并于 2026 年 3 月 16 日 10 时以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议 由公司董事长 JOHN LI 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务 状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 2 ...