证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-017 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》全文与摘要的审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度 的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）、《2025年年度报告》。 本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年度董事会工作报 告>的议案》。 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 1 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月17日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第 ...