江苏新瀚新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。公司无控股子公司，纳入评价范围为公司。纳入评价范围单位资产总额 占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额 的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、合同管理、财 务报告流程、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、 ...