会议召开情况 - 2025年召开董事会7次，独立董事亲自出席6次[5] - 2025年召开股东会3次，独立董事出席3次[5] 时间数据 - 2025年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] 议案审议情况 - 2025年3月28日审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》[12] - 2025年4月25日和5月19日审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构的议案[14] - 2025年4月25日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案[16] - 2025年8月29日审议通过调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案[16] 委员会会议情况 - 2025年4月25日董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议多项薪酬及激励相关议案[6] - 2025年8月29日董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议调整激励计划业绩考核目标议案[6] - 2025年4月25日董事会战略委员会第一次会议审议通过两份报告议案[6] 信息披露情况 - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[13] 独立董事履职情况 - 独立董事持续关注公司信息披露规范性与及时性[18] - 独立董事系统学习法规制度、参与培训提升专业素养[18] - 独立董事为公司风险防控提供专业建议保障股东权益[18] - 独立董事未提议召开董事会、临时股东会等[18]