证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-004 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐人出具了核 查意见。本议案尚需提交股东会审议。 2、通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 同意公司于 2026 年 4 月 2 日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方 式召开 2026 年第一次临时股东会。 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十九次会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关 ...