| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2026 年 3 月 17 日 09 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际 参会董事 6 名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： 3、《东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司部分募集资金投 资项目延期的 ...