证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-005 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第五次会议于 2026 年 3 月 17 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事伊恩 江先生以通讯方式参加会议），公司全体高级管理人员列席。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年，全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等 ...