一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通知已于 2026年3月6日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年3月17日以现场结合通讯 方式在北辰时代大厦9层会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公 司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-005 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与 格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— ...