歸創通橋醫療科技股份有限公司 提名委員會工作細則 1. 成員 如存在上述利益，任何有關成員須放棄對提名委員會決議案投票，亦 不得參與有關決議案的討論，並須（如董事會有此要求）辭任提名委 員會的職位。 – 1 – 1.1 提名委員會成員應由本公司董事會委任，並應由不少於三名董事組成。 1.2 提名委員會大多數成員應為本公司獨立非執行董事，且至少有一名 不同性別的成員。 1.3 經董事會及提名委員會通過獨立決議案，提名委員會成員的委任可 予撤銷、更換或額外成員可獲委任加入提名委員會。 1.4 提名委員會各成員的任期與其作為董事的任期相同。在《公司章程》 以及適用法律及法規的規限下，提名委員會任何成員於相關委任期 屆滿後可以經董事會重新委任並繼續擔任提名委員會的成員。 1.5 如提名委員會成員不再為董事會成員，則實時自動喪失出任提名委 員會成員的資格，董事會須根據第1.1條填補該空缺。 1.6 提名委員會的每名成員須向提名委員會披露： (1) 在提名委員會將予決定的任何事宜中擁有的任何個人財務利益（以 本公司股東身份而擁有的利益除外）；或 (2) 因兼任其他公司的董事職務而產生的任何潛在利益衝突。 2. 主席 提名 ...