公司基本信息 - 公司于2016年6月30日在苏州市核准登记注册[7] - 2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市，首次发行4335万股[7] - 注册资本为28,793.3215万元[9] - 设立时发行股份总数93,200,000股，面额股每股1元[16] - 发起人WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股98.81%，上海秉芯投资中心持股1.19%[16] - 已发行股份数为28,793.3215万股[17] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[18] - 收购股份合计不超已发行股份10%，应3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会前10日提临时提案[59] 股东会相关 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[60] - 股东会网络投票时间有规定[63] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[63] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[81] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[101] - 交易涉及资产等达到一定比例应提交董事会审议[104][105] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[106] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[108] - 关联董事不得对决议表决，无关联董事不足3人提交股东会[109] 独立董事相关 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[116] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会评估披露[118] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[121] 审计及其他委员会相关 - 审计委员会3人，2名独立董事，会议2/3以上成员出席，决议成员过半数通过[125][128][129] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均3人，提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数[129] 高管及财务相关 - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[135] - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[143] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 现金分红有条件及比例要求[148][149][152] - 法定公积金转增注册资本，留存不少于转增前25%[159] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[179] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[180][181][183] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[188] - 公司解散，董事15日内组成清算组清算[188] - 清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[195]