公司治理 - 2025年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事刘琼均亲自出席[4][5] - 2025年董事会专门委员会共召开12次，各委员会有相应召开次数[6] - 2025年6月30日提名第四届董事会候选人[17] - 2025年7月16日选举第四届董事会成员及职工代表董事[17] - 同日选举许惠钧先生担任董事长兼总经理等高管[18] 财务与审计 - 独立董事刘琼审阅多份报告[8] - 报告期内无关联交易事项[10] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 公司未发生被收购情况[12] - 独立董事认为财务报告等信息真实、完整、准确[13] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 2025年7月16日聘任陈君女士为财务总监[15][16] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策等变更[16] 薪酬与激励 - 2025年4月24日审议通过董高2024年度薪酬执行及2025年度标准议案[20] - 2025年1月16日股东大会通过2024年限制性股票激励计划议案[20] - 同日董事会通过向激励对象首次授予限制性股票议案[20] 独立董事职责 - 2025年独立董事按规定履职，推动公司治理完善[22] - 2026年将继续履职并为公司提建议[22]