会议召开情况 - 2025年召开10次董事会，独立董事李东均亲自出席并对议案均投赞成票[3][4] - 2025年召开4次股东大会，李东均亲自参会[5] - 2025年召开董事会审计委员会8次、薪酬与考核委员会6次，李东均亲自出席[5] 财务相关 - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[5] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 对第三期员工持股计划未解锁的1,037,300股股份进行回购，回购价5.21元/股加银行同期存款利息[13] - 终止实施第四期员工持股计划，回购专用账户中103.73万股股份用于注销并减少公司注册资本[14] 人员相关 - 李东自2023年1月9日至2025年12月29日担任公司独立董事[2] - 李东于2025年12月29日辞去董事会及专门委员会所有职务[16] 其他 - 公司与关联方日常关联交易具备合理性与必要性，决策程序合规、信息披露规范[10] - 报告期内无独立董事提议召开董事会和股东大会等情形[6][7] - 报告期内未发现公司及股东违反承诺的情形[14] - 报告期内公司无自主变更会计政策情况[4] - 公司董事薪酬方案与公司战略定位和发展阶段相匹配，制定与审议程序合规[1] - 公司高级管理人员薪酬依据既定制度等确定，决策及发放程序合法合规[3] - 公司持续健全并有效执行内部控制体系，内控运行规范、管控到位[12]