公司基本信息 - 公司于2016年12月8日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币305,245,431元[11] - 公司股份每股面值为人民币1元[29] 股权结构 - 翁康认购股份1972.80万股，占总股本比例32.88%[30] - 公司已发行股份总数为305245431股[32] 财务数据 - 截至2012年7月31日经审计净资产为66299238.16元，经评估净资产为79395822.97元[31] 公司治理 - 法定代表人辞任，将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[14] - 党组织工作经费以不超过企业上年度职工工资总额的1%纳入公司年度预算[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[32] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[38] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[41] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[45] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销[47] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[47] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[59] - 股东会审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易事项[59] 融资授权 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[59] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[63] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[63] 交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[64] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[64] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[66][71] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[113] - 董事会可制定并执行向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票方案[115] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[131] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[131] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[161] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[166] 重大投资 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%，属于重大投资计划或重大现金支出[167,169,170] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[196] - 公司因部分情形解散应在15日内成立清算组[196]