董事会相关 - 2025年5月26日开展董事会换届工作，6月17日完成换届，董事会成员由5名调整至6名，含2名独立董事和1名职工代表董事[3] - 2025年公司召开16次董事会会议和3次股东会，独立董事赵建坤出席全部董事会会议和3次股东会[8][9] - 2025年度独立董事参加专门委员会会议共16次，其中提名委员会2次，薪酬与考核委员会3次，审计委员会11次[10] - 2025年公司独立董事专门会议召开6次，讨论年度日常关联交易及发行股份等事项[10] 人员聘任 - 2025年6月20日聘任董东峰为财务总监，任期与第四届董事会一致[22] - 2025年6月20日聘任韩江龙为总经理，成兴明为副总经理，董东峰为副总经理、董事会秘书及财务总监，任期与本届董事会一致[25] 议案审议 - 2025年12月30日公司审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并于2026年1月15日经临时股东会审议通过[14] - 2025年5月26日召开第三届董事会第二十六次会议，6月17日召开2024年年度股东大会，审议通过续聘2025年度审计机构中汇会计师事务所的议案[20] - 2025年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议，6月17日召开2024年年度股东大会，审议通过2025年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案[26] 激励计划 - 2025年9月26日将2024年限制性股票激励计划首次和预留部分授予价格调整为25.77元/股[27] - 2025年9月26日以25.77元/股向8名激励对象授予9.90万股第二类限制性股票，将5.10万股未授予部分作废[27] - 2025年11月6日会议审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就等议案，同意为61名激励对象办理归属相关事宜，作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票[29] 报告披露 - 2025年4月23日、4月30日、8月28日、10月30日披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年第三季度报告[18] 独立董事履职 - 2025年独立董事忠实勤勉履行职责，2026年将继续履行义务发挥作用[31][32]