代表 北京能源國際控股有限公司 董事會主席 李育海 香港，二零二六年三月十八日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 686 董事會會議通告 北京能源國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將 於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批 准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及 其發佈以及考慮建議派發末期股息（如有）。 於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生（首席執行官）；本公司之非執行 董事為李育海先生（主席）、盧振威先生、劉國喜先生、李浩先生、黃蛟先生、王成 先生及謝懿女士；以及本公司之獨立非執行董事為靳新彬女士、朱劍彪先生、 曾鳴先生及劉景偉先生。 ...