002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－018 三维通信股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 3 月 18 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。 二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》 《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 3 月 19 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...