证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-008 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日以 通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次临时会议，公司于 2026 年 3 月 12 日 以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表 决的董事为 8 人，实际参与表决的董事为 8 人，含独立董事 3 人。会议由董事长胡 子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续为控股子公司提供担保的议案》； 本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续为控股子公司提供 担保的公告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过。 本议案须提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，鉴于公司第七届 ...