会议安排 - 歌礼制药董事会会议将于2026年3月31日举行[3] 业绩审议 - 会议将考虑及批准公司2025年度业绩及其发布[3] 股息派发 - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期公司执行董事为吴劲梓博士、何净岛女士[3] - 公告日期公司独立非执行董事为魏以桢博士、顾炯先生、华林女士[3]