募投项目资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为20.0241249032亿元，扣除费用后实际净额为19.1061671965亿元[1] - 募投项目包括“研发技术中心建设项目”（投资6.652668亿元）、“电子信息装备生产基地建设项目”（投资4.415493亿元）、“补充流动资金项目”（投资2亿元）[8] 项目调整 - 2021年12月22日，“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体变更为高芯思通，并增资3156万元[2] - 2023年4月28日，“研发技术中心建设项目”内部投资结构调整，建设期延长至2025年12月[3] - 2023年11月8日，“电子信息装备项目”实施地点调整至南京，达到预定可使用状态期限延长至2026年12月[3] - 2024年4月25日，新增南京思新为“电子信息装备项目”实施主体并调整部分建设内容[4] - 2024年4月25日，“研发技术中心建设项目”内部投资结构调整，减少土地房产费用，增加应用开发投入[4] - 2025年1月15日，“研发技术中心建设项目”内部投资结构再次调整，增加应用开发投入，优化芯片业务工艺设备投资结构[5] - 2025年10月27日，“研发技术中心建设项目”建设期由2025年12月延长至2027年12月[6] - 2025年11月14日，新增西安科思、上海思芯智能为“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体，分别增资3000万元、350万元[6] - 研发技术中心建设项目实施主体新增科思科技西安分公司，实施方式由购置房屋变更为租赁房屋[11][12] - 电子信息装备项目实施主体新增江苏智屯达车载系统有限公司，产品规划新增专用车辆改装业务等[13] - 电子信息装备项目达到预定可使用状态的期限由2026年12月延长至2027年12月[15] 项目投资结构 - 研发技术中心建设项目总投资66526.68万元，变更后研发场地租赁费1325.79万元占比1.99%，工艺设备购置费19554.28万元占比29.39%，应用开发费（人员费用）43649.16万元占比65.61%等[10] - 电子信息装备项目总投资44154.93万元，调整后建设投资35154.93万元占比79.62%，铺底流动资金9000.00万元占比20.38%[15] - 电子信息装备项目工程费用调整后为30355.26万元占比68.75%，其中设备购置费7061.03万元占比15.99%，安装费138.42万元占比0.31%[15] - 电子信息装备项目工程建设其它费用调整后为4469.91万元占比10.12%，其中土地购置费1849.00万元占比4.19%，其它费用2620.91万元占比5.94%[15] - 电子信息装备项目预备费调整后为329.76万元占比0.75%[15] 研发情况 - 近三年研发投入均超2亿元，2022 - 2024年分别为20344.70万元、24640.00万元、26606.35万元[24][36] - 截止2025年6月30日，研发人员总数达369人，占公司总人数比例54.99%[24] - 研发人员占员工总数比例持续稳定在50%以上[35] - 截止2025年6月30日，公司累积获得专利授权115项，其中发明专利授权33项，软件著作权累计申请并获得备案授权65项[36] - 公司围绕无人化智能化方向、无线通信领域及芯片研发开展研发投入，调整投资结构[10] - 公司围绕通信、计算及无人系统基础技术开展研发，成果服务产品迭代[22] - 公司构建“芯片—模组—整机—系统”技术能力，在智能无人与通信芯片有成果[25] - 公司结合需求开展芯片研发，服务应急等应用需求[18] - 公司推进关键技术和核心部件国产化覆盖，形成自主可控技术体系[19] 业务情况 - 2022 - 2023年指挥控制和软件雷达设备及系统业务收入占公司营业总收入比例为73.18%与77.33%，2024年调整至49.30%[31] - 2024年华北、华东和华中地区销售额占公司营业收入合计达87.93%[32] - 公司主要客户为科研院所和特种企业，已建立稳定合作关系[26] 其他 - 公司拟在南京建设自有产权生产基地，满足战略发展[28] - 本次募投项目对应产品应用场景与公司业务布局一致，有市场可行性[23] - 公司把握国产替代机遇，提升核心产品自主产能[29] - 科思科技西安分公司成立日期为2025年10月10日，经营地址为陕西省西安市高新区高新六路21号万象汇街区2号楼1单元2401[40] - 公司董事会同意科思科技西安分公司在招商银行设立募集资金专项账户[41] - 公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关后续事宜[42] - 公司及科思科技西安分公司将按相关规定对募集资金使用情况实施监管[42] - 江苏智屯达车载系统有限公司注册资本6068.61万元[43] - 陕西智云防务科技有限责任公司持股智屯达98.94%，南京润合信息咨询管理合伙企业持股1.06%[44] - 2025年9月30日资产总额5237.63万元，2024年12月31日为6555.84万元[44] - 2025年9月30日负债总额8310.63万元，2024年12月31日为8561.30万元[44] - 2025年9月30日资产净额 -3073.00万元，2024年12月31日为 -2005.47万元[44] - 2025年1 - 9月营业收入1467.53万元，2024年度为5167.47万元[44] - 2025年1 - 9月净利润 -1067.53万元，2024年度为 -934.46万元[44] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后净利润 -1073.20万元，2024年度为 -1400.58万元[44] - 公司于2026年3月18日召开第四届董事会第七次会议审议通过部分募投项目变更等议案，尚需股东会审议[47] - 独立董事和保荐人均同意公司部分募投项目变更、新增实施主体及延期事项[48][50]