股东特别大会 - 公司将于2026年4月22日上午10时在海南省海口市美兰机场办公楼三楼会议室举行股东特别大会[5][36] - 代表委任表格须在股东特别大会指定举行时间24小时前交回[36] - 公司于2026年4月2日至4月22日暂停办理股份过户登记手续，2026年4月2日登记在册股东或其代理人有权出席[37] 人事变动 - 建议委任总裁邱国良先生为执行董事，待股东批准，任期至第九届董事会届满，不收取董事薪酬[17][23] - 待股东批准，建议委任项修金、亚志慧、周鹏为非执行董事，任期至第九届董事会届满，不收取董事酬金[26][32] 违规事项 - 海越能源在未审批未披露情况下为控股股东及关联方提供17.308亿元担保，邱先生时任董事长兼总经理[20] - 海越能源未披露19.827亿元非经营性关联方交易，邱先生被警告并罚款70万元[21] - 上交所就不合规事项对海越能源及有关人员作出纪律处分，邱先生受公开谴责[21] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由审核委员会行使其职能，公司章程等将据此修订[34] - 明确高级管理人员范围增加总经理助理等，对公司经营宗旨表述略有调整，去掉走向资本市场既定目标[40] 公司治理规则 - 三年内公司可发行不超过已发行股份50%的股份[59] - 董事会会议需2/3以上董事出席，才可就公司因特定情形收购本公司股份作出决议[60] 财务相关 - 内资股每股面值为人民币1.00元[9] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[75]