股权结构 - 本次发行前公司实际控制人黄涛通过西藏景源持有皖通科技90,025,330股，占总股本21.01%[10][15] - 本次发行完成后，实际控制人拥有公司表决权的比例将进一步提升[10] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，向特定对象发行[13] - 发行对象为西藏腾云、景源荟智，数量为2名[19] - 发行价格为7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[36] - 募集资金总额不超过60,000.00万元，用于补充流动资金[36] - 拟发行股份数量为83,798,882股，募集资金总额为60,000.00万元[40] 业绩数据 - 2024年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别为3,691.65万元和1,786.53万元[41] - 2024年基本每股收益为0.0900元/股，扣非后为0.0435元/股[42] 业绩假设 - 假设2026年净利润较2024年下降20%，归属于母公司股东的净利润为2,953.32万元，扣非后为1,429.22万元[42] - 假设2026年净利润较2024年持平，归属于母公司股东的净利润为3,691.65万元，扣非后为1,786.53万元[42] - 假设2026年净利润较2024年上升20%，归属于母公司股东的净利润为4,429.98万元，扣非后为2,143.84万元[44] 每股收益假设 - 假设2026年净利润下降20%，发行后基本每股收益为0.0628元/股，扣非后为0.0304元/股[42] - 假设2026年净利润持平，发行后基本每股收益为0.0785元/股，扣非后为0.0380元/股[44] - 假设2026年净利润上升20%，发行后基本每股收益为0.0942元/股，扣非后为0.0456元/股[44] 其他要点 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，募集资金将存放专项账户并签订三方监管协议[49] - 公司建立健全股东会、董事会等公司治理结构[50] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[53] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益等[53] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实履职、不损害公司利益等[54]