发行股份情况 - 公司拟向腾云新沃发行不超207,983,751股A股普通股，不超发行前总股本30%[3][17] - 本次发行完成后，腾云新沃持股比例为11.51%[6] - 腾云新沃及其一致行动人发行后持股比例将达14.46%[8] 股东持股情况 - 发行后李云春持股27,150,181股，比例1.50%[9] - 发行后成都喜云持股23,656,807股，比例1.31%[9] - 发行后广州盈沃持股2,635,800股，比例0.15%[9] 出资比例情况 - 腾云新沃出资额100万元，腾云生物出资0.01万元占0.01%[10][11] - 腾云大健康出资79.99万元占79.99%[11] - 玉溪正心里出资12万元占12.00%，喜兴管理出资8万元占8.00%[12] 发行相关条件 - 本次发行价格为9.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 认购金额不超过200,288.35万元[20] - 认购人认购股票限售期为18个月[22] 董事会情况 - 发行前董事会由11名董事组成，发行后改选由9名董事组成，认购人有权提名4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人[24] - 协议签署时沃森生物董事会由11名董事组成，新董事会由9名董事组成[33] - 新董事会设董事长1名，成员包括1名职工代表董事和3名独立董事[33] - 合伙企业将向沃森生物提名6席董事成员（4名非独立董事和2名独立董事）[33] 协议相关 - 《共同投资暨一致行动协议》签订时间为2026年3月17日[31] - 各方在沃森生物生产经营等重大决策事项方面保持一致行动[34] - 沟通协商后对表决权行使达不成一致意见以甲方意见为准[36] - 未遵循协议约定视为违约，守约方可要求违约方赔偿损失[37] 其他 - 本次发行需获公司股东会等多部门审批通过方可实施[38] - 本次发行完成后腾云新沃将成为公司控股股东，黄涛将成为公司实际控制人[38] - 公司将根据发行进展及时履行信息披露义务[38] - 备查文件包括《附条件生效的股份认购协议》等[39]