证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-014 中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 5.主持人 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2026年3月18日（星期三）14:30开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2026 年 3 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。 3.召开方式 现场投票与网络投票相结合。 4.召集人 公司董事会。 公司董事长张坚先生。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 1 （二）会议出席情况 1.股 ...