公司治理 - 2025年11月10日公司召开第一次临时股东大会，修订《公司章程》，不再设监事会[1] - 公司章程和制度完备合规且有效执行，会议记录完整[1] 内部控制 - 公司建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按规定履职[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无重大变化及未披露重大事项[2] 利益保护 - 建立防止关联人占用资源制度，关联交易和对外担保审议程序合规[3] 募集资金 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] - 募集资金不存在第三方占用等违规情形[3] - 核查期间未使用闲置募集资金补充流动资金[3] - 募集资金使用与已披露情况一致，项目进度、投资效益与招股说明书相符[4] - 募集资金项目实施过程中不存在重大风险[4] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司归属母公司股东的净利润2839.56万元，同比下降38.96%[4] - 公司业绩存在大幅波动但有合理解释，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 其他情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 公司对外无财务资助情形[4] - 保荐人现场核查未发现公司存在违法违规情形[4]