第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-012 新疆立新能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2026 年 3 月 6 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间 债券市场中期票据的议案》 经与会董事审议，公司董事会逐项审议通过了《新疆立新能源股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场中期票据的议案》，同意提请股东会授权董事会， 董事会授权公司总经理、财务负责人等相关人士在法律、法规的规定及《公司章 程》范围内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。上述授权有效期限自公司 股东会审 ...