重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第五十次会议的通知。本 次会议于 2026 年 3 月 17 日（星期二）15:00 在重庆市两江新区黄山大道杨柳 路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议和通讯表决相结合 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事欧日华、 王海润、唐伟琰以通讯表决方式参会，公司全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持，经出席会议董事 审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 公司独立董事陈煦江先生、陈耿先生、李长碧女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公 ...