制度建设 - 2025年公司修订《公司章程》等多项规则和条例[7] - 公司制定多项人力资源管理制度[9] - 公司制定《反垄断与公平竞争管理制度》等[11] - 公司制定多项资金管理制度[15] - 公司制订《融资管理制度》规范融资行为[16] - 公司修订《对外投资管理制度》规范对外投资行为[17] - 公司制定《采购管理办法》等采购制度[17] - 公司制定《销售管理制度》等销售制度[18] - 公司制定《财务复核制度》等财务报告控制制度[21] - 公司制定系列安全管理制度[22] - 公司制定系列环保管理制度[22][23] - 公司制定法律事务管理办法[24] - 公司制定系列信息与沟通制度[25] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会，审计委员会行使监事会职权[7] - 公司审计委员会现有成员5名，其中独立董事3名，主任委员为会计专业人士[27] 发展战略 - 公司立足特色专科等领域和靶向肿瘤创新药研发平台制定发展战略[8] 风险控制 - 公司识别出行业政策等主要风险并做出应对[13] - 公司针对主要生产经营环节建立内部管理制度控制风险[14] 内部控制评价 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[30] 其他 - 公司重视劳动者权益保护，依法签订合同等[10] - 公司建立药品质量管理和安全生产管理体系保障生产[10] - 公司以“专注人民健康、贡献莱美力量”为使命[10] - 公司向子公司委派人员，规范子公司经营行为[23] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[28][29]