公司信息 - 优必选证券代码为09880.HK，锋龙股份证券代码为002931.SZ[7] - 优必选注册资本将增加至50340.1373万元[14] - 截至2025年3月11日，优必选无控股股东，实际控制人为周剑[17] - 优必选存在具身智能人形机器人等五个业务板块[20] 财务数据 - 2024年优必选资产总额513,353万元，负债总额288,599万元，净资产224,753万元[26] - 2024年优必选营业收入130,536万元，利润总额 -114,926万元，净利润 -115,992万元[26] - 2024年优必选净资产收益率 -53.50%，资产负债率56.22%[26] 收购情况 - 优必选通过协议转让方式收购锋龙股份65,529,906股股份，占锋龙股份股份总数的29.99%[7] - 优必选向锋龙股份除收购人以外的全体股东发出部分要约收购，收购28,450,000股股份，占锋龙股份股份总数的13.02%[7] - 要约收购股份为除优必选外其他股东所持全部无限售条件流通股，数量28450000股，占已发行股份13.02%，要约价格17.72元/股[38] - 收购所需最高资金总额为5.04134亿元，履约保证金1.008268亿元，占最高资金总额20%[48] - 要约收购期限为32个自然日，从2026年3月20日至2026年4月20日[50] 未来展望 - 截至法律意见书出具之日，收购人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或做出重大调整的明确计划[62] - 本次要约收购完成后，收购人计划对上市公司现任董事进行调整[65] - 截至法律意见书出具之日，收购人暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划[68] - 截至法律意见书出具之日，收购人暂无对上市公司分红政策进行调整的计划[69] 合规承诺 - 优必选最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未涉及重大民事诉讼或仲裁[25] - 优必选董事及高级管理人员最近五年未受过与证券市场有关处罚，未涉及重大诉讼仲裁，未被列为失信被执行人[28] - 收购人承诺自股份过户登记日起36个月内不转让、减持、质押本次收购股份，60个月内维持控股股东地位[37][38] - 周剑承诺取得实际控制权后36个月内维持实际控制人地位[38] - 收购人及其实际控制人承诺避免与上市公司形成同业竞争[81] - 收购人及其实际控制人出具规范和减少关联交易承诺函，承诺在作为上市公司控制方期间持续有效[82][84]