业绩数据 - 2025年公司水泥销量1604.02万吨，较上年同期上升1.14%[3] - 2025年公司“水泥 + 熟料”销量较上年同期上升0.91%[3] - 2025年公司营业收入41.07亿元，较上年同期下降3.99%[3] - 2025年公司归属上市公司股东净利润6.34亿元，较上年同期上升17.87%[3] - 2024年度实际现金分红总金额达5.28亿元[5] - 公司以11.74150508亿股为基数，每10股派现金股利4.5元，实际现金分红5.28亿元，分红比例98%[24] 公司治理 - 2025年12月25日公司完成董事会及高级管理人员换届选举，取消监事会，监督职能由审计委员会承接[17] - 换届期间公司对40项核心制度进行系统性修订、完善或新增[18] - 2025年公司系统修订、完善或新增40项内部控制制度[44] 投资者关系 - 全年举办线上/线下路演、反路演28场次[10] - 全年组织电话会议10场，实地接待调研3批次，接待机构投资者331家次[10] - 全年互动易平台投资者提问回复率达100%[10] 会议审议 - 报告期内公司召开股东大会3次，审议通过13项议案；召开董事会9次，审议通过43项议案[26] - 3月14日第六届董事会第十四次会议审议通过4项议案[27] - 3月16日第六届董事会第十五次会议审议通过15项议案[27] - 4月10日第六届董事会第十六次会议审议通过3项议案[27] - 4月21日第六届董事会第十七次会议审议通过1项议案[27] - 10月27日第六届董事会第二十次会议审议通过1项议案[28] - 12月9日第六届董事会第二十一次会议审议通过5项议案[28] - 12月25日第七届董事会第一次会议审议通过11项议案[28] - 4月10日2024年年度股东大会审议通过7项议案[29] - 4月29日2025年第一次临时股东大会审议通过1项议案[29] - 12月25日2025年第二次临时股东大会审议通过5项议案[29] 未来展望 - 2026年生产经营目标为产销水泥1600万吨，全集团净利润目标5.3亿元[40] - 2024 - 2026年每年现金分红原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的70%[46] - 2024 - 2026年每年每股现金分红金额原则上不低于0.45元人民币[46] 人员变动 - 2025年4月李伯侨先生接任战略委员会委员[34] - 2025年4月李伯侨先生接任薪酬与考核委员会委员[35] - 2025年4月，因李瑮蛟、徐小伍任期届满辞职，李伯侨、刁英峰接任提名委员会委员[36] - 2025年12月换届后，第七届董事会提名委员会由钟朝晖、钟剑威、李伯侨、刁英峰、曾玉霞组成，曾玉霞任主任[36] - 2025年4月，李瑮蛟、徐小伍独立董事任期届满辞职，补选后独立董事成员为姜春波、李伯侨、刁英峰[37] - 2025年12月25日，第六届董事会任期届满完成换届选举，第七届董事会独立董事成员为李伯侨、刁英峰、曾玉霞[38] 其他策略 - 董事会将按《舆情管理制度》全流程做好舆情管理工作[47] - 公司将加强与媒体沟通，依法合规开展信息披露，强化源头防控[47] - 出现敏感重大舆情时，公司将及时报告并采取应对措施[47] - 董事会将公平、公正、公开做好投资者关系管理工作[47] - 对显著影响股价信息，公司将及时履行报告、披露和提示风险义务[47] - 公司将推进水泥产业绿色转型，重点推进固废、光伏及储能项目[48] - 公司已发布首份符合深交所规定的ESG报告[48] - 2026年公司将加强ESG治理，推动报告成果传播与应用[48] - 公司将弘扬企业文化，加强宣传、制度宣贯和综治维稳工作[50] - 公司将为乡村振兴等工程贡献智慧和力量[50]