道道全粮油股份有限公司 2025年年度内部控制自我评价报告 道道全粮油股份有限公司全体股东： 公司内部控制评价工作是依据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及公司内部控制制度进行的，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行评价。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报 告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 三、内部控制评价依据 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 ...