会议召开情况 - 2025年召开5次董事会议，独立董事均出席[5] - 2025年召开4次股东会，独立董事均列席[5] - 2025年董事会审计委员会会议召开4次，独立董事召集主持[6] - 2025年董事会战略、薪酬与考核委员会会议各召开1次，独立董事出席[6][7] - 2025年董事会提名委员会会议召开3次[6] - 2025年董事会独立董事专门会议召开3次，独立董事出席[7] 独立董事履职 - 2025年独立董事未行使特定职权[8] - 2025年4月参加2024年度业绩网上说明会[9] - 2025年现场工作时间累计22天[10] 报告与审计 - 2025年按时编制并披露多份报告[11] - 2025年续聘信永中和为外部审计机构[11] 利润分配与薪酬 - 董事会提出2024年度、2025年中期利润分配预案[12] - 2025年3月确定2025年度董事、高管薪酬政策[13] 业务开展 - 开展衍生品交易业务，制定相关制度[12]