广州山水比德设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会 议通知已于 2026 年 3 月 13 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会 议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-009 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为公 司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及 内部控制审计的需要，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财 务状况和经营 ...