本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2026-013 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 （三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》（同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本报告尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十九次会议，于 2026 年 3 月 17 日在公司研发中心 7 楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充 分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与 2025 年年度报告相关 的各项报告和议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 该议案已经公司董事会审计委员会 ...