本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2026-021 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日 至2026 年 4 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | ...