人员变动 - 2025年11月13日戴新民、尤佳、崔鹏期满辞任独立董事[1][2][3] - 2025年11月14日起曹崇延、张大林、汪峰任公司独立董事[4][5][6] 人员履职 - 2025年期满辞任独立董事现场工作时间达15天以上[8] - 2025年期满辞任独立董事赴花山新材料公司等调研[9] - 2025年戴新民等出席各类会议若干次[10] 决策审查 - 2025年3月17日，独立董事认为向特定对象发行A股股票方案合理可行[14][15] - 2025年3月17日，独立董事认为2024年度日常关联交易未损害公司及股东利益[16] - 2025年12月29日，独立董事同意受让安徽皖维可降解膜材料有限公司70%股权[17] 合规情况 - 报告期内，公司不存在违规对外担保和资金被占用情况[18] 薪酬与报告审核 - 2025年，独立董事认为高中层管理人员薪酬分配方案符合考核标准[19] - 2025年，独立董事认为公司各报告编制和披露符合要求[21] 内控与审计 - 2025年，独立董事认为公司内部控制和风险管理有效[22] - 2025年，公司续聘天健会计师事务所，独立董事认为聘请合规[23] 分红情况 - 2024年度，公司以2104618229股为基数，每10股派发现金红利0.6元[24] - 2025年前三季度，公司以2069106449股为基数，每10股派发现金红利0.8元[26] 业绩承诺 - 皖维皕盛2024年度净利润为5101.92万元，扣非后净利润为5257.77万元[28] - 2022 - 2024年，皖维皕盛累计扣非后净利润为11584.51万元[28] - 业绩承诺人应向公司补偿金额为149859690.03元，对应补偿股数为35511780股[28] 其他 - 2025年度相关股东均严格履行各项承诺[28] - 2025年公司信息披露真实、准确、及时、完整[29] - 2025年公司独立董事学习相关文件提升履职能力[30][31] - 2025年独立董事未对董事会等审议事项提出异议[32] - 2025年公司现任独立董事自查符合独立性要求[33] - 2025年独立董事未提议独立聘请中介机构等特别提议情况[34] - 2026年独立董事将按要求履职，推动公司发展[36]