证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-022 山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，具体内容详 见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告！ 山东国瓷功能材料股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 19 日 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2026 年 3 月 15 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第九 次会议的通知》。本次会议于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室以现场和通讯会议的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情 ...