战略、风险及 ESG 委员会相关 - 至少由 3 名董事组成，含独立董事[6] - 由董事长等提名[6] - 每年至少召开两次会议[15] - 会议记录保存期限为 10 年[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经出席会议委员过半数通过[15] - 主任委员或三分之二以上委员提议可召开临时会议[15] 提名、薪酬与考核委员会相关 - 至少由 3 名董事组成，独立董事应过半数[24] - 由董事长等提名[24] - 主任委员由独立董事担任[24] - 每年至少召开两次会议，会前三天通知并提供资料[34] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[35] - 会议记录保存期限为 10 年[36] 审计委员会相关 - 成员不少于三名董事，独立董事过半数，至少一名是会计专业人士[44] - 由董事长等提名，董事会选举产生[44] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[45] - 委员最长任期不超本届董事会任期，可连选连任[45] - 行使《公司法》规定监事会职权[47] - 披露相关财务事项经其全体成员过半数同意后提交董事会[47] - 例会每年至少召开四次，2 名以上成员或主任委员提议可开临时会议[58][59] - 会议须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[59] - 会议记录由董事会秘书保存 10 年[58] - 督导内部审计机构至少半年检查特定事项并出报告[53] - 审核公司财务报告并提意见[10] - 督促财务报告问题整改并监督落实[49] - 监督及评估内部审计工作[51] - 审计工作组为其决策提供书面资料[55][56] - 会议对审计工作组报告评议，决议呈报董事会[56] 薪酬相关 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[29] - 公司高管人员薪酬分配方案报董事会批准[29] 规则施行相关 - 本规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[64]