会议情况 - 2025年召开12次董事会会议、6次股东会会议[3] - 2025年召开7次审计等委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议等[4] - 独立董事2025年召集主持7次审计等委员会会议，出席其余专门委员会9次会议[4] 财务相关 - 2025年运用母公司盈余公积2147.018073万元和资本公积82513.854537万元，合计84660.87261万元弥补母公司累计亏损[11] - 2025年向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利5046.53865万元（含税）[11] 其他事项 - 2025年3月审计等委员会会议听取大华对2024年年报审计进展汇报[5] - 2025年独立董事参加2024年年度及2025年一季度业绩说明会[6] - 2025年6月、11月独立董事参与两次外部董事企业调研[7] - 2025年公司发生的关联交易遵守原则，无损害公司和股东利益情形[7][8] - 2025年公司仅为控股子公司福义乐公司存量债务提供信贷担保，无违规等情况[9] - 2025年1月公司完成换届选举，独立董事连任第九届董事会独立董事[9] - 2025年1月提名委员会审议2项高管聘任议案，程序合法有效[10] - 公司同意聘请大华会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[11] - 2025年度公司、公司控股股东及相关关联方无违反承诺履行情况[12] - 2025年度公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则，相关人员严格按要求做好信息披露工作[12] - 2025年度公司严格按监管要求完善内部控制制度，强化执行和落实[13] - 2025年公司董事会各专门委员会对多项事项进行审查，发挥重要作用[13] - 2025年度独立董事严格按规定履行职责，促进董事会决策科学性和客观性[14] - 2026年独立董事将继续勤勉尽职，维护全体股东特别是中小股东合法权益[15]