会议召开情况 - 2025年公司召开股东会6次，董事会18次[6] 独立董事情况 - 独立董事翁国雄应参加董事会18次，亲自出席18次，通讯参加17次，委托和缺席0次[6] - 报告期内独立董事参加审计委员会5次，提名委员会0次，薪酬与考核委员会8次[7] - 独立董事年度累计现场工作时间不少于15日[11] 公司运营合规 - 报告期内公司不存在关联交易情况[13] - 报告期内公司募集资金管理使用合规，无变相改变用途等违规情形[15] - 报告期内公司无违规担保、资金被非经营性占用情况[14] - 报告期内公司未变更或豁免承诺，严格履行承诺[23] - 报告期内公司未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[25][27] 人事相关 - 2025年6月30日公司职工代表大会同意乐君杰担任职工代表董事[17] 审计及利润分配 - 公司同意续聘致同会计师事务所为专项审计机构[18] - 2025年4月9日公司通过2024年度利润分配预案[19] - 2026年1月26日公司通过2025年前三季度利润分配预案[19] 激励计划 - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关程序及定价符合规定[29]