会议召开情况 - 2025年公司召开股东会6次，董事会18次[5] - 2025年4月9日召开2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案[18] - 2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会审议通过2025年前三季度利润分配预案[18] 独立董事情况 - 独立董事齐银良应参加董事会18次，亲自出席18次，通讯参加18次，委托出席0次，缺席0次，出席股东会6次[6] - 独立董事参加提名委员会0次，战略委员会1次[7] - 独立董事年度累计现场工作时间不少于15日[11] 关联交易与担保 - 报告期内公司不存在关联交易情况[12] - 公司未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保情形[13] - 公司为下属控股子公司担保及下属子公司相互担保已履行内部审议程序[13] 人员与薪酬 - 2025年6月30日公司职工代表大会同意乐君杰担任职工代表董事[15] - 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬符合规定并按考核结果发放[16] 审计与机构 - 报告期内同意续聘致同会计师事务所为专项审计机构[17] 其他情况 - 公司董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会[21] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[22] - 报告期内不涉及公司被收购情形[23] - 公司所披露定期报告财务信息真实准确完整，内控评价报告反映内控情况且内控有效[24] - 公司制定的2025年股票期权与限制性股票激励计划等符合规定[27]