会议召开情况 - 2025年召开股东会6次，董事会18次[6] - 2025年4月9日召开2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案[19] - 2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会审议通过2025年前三季度利润分配预案[19] 独立董事履职 - 独立董事林涛应参加董事会18次，亲自出席18次，通讯参加17次，出席股东会6次[6] - 林涛参加审计委员会5次，薪酬与考核委员会8次[7] - 林涛年度累计现场工作时间不少于15日[11] - 2026年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[30] 公司决策事项 - 2025年6月30日公司职工代表大会同意乐君杰担任职工代表董事[17] - 公司同意续聘致同会计师事务所为专项审计机构[18] - 公司董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会[22] 公司合规情况 - 报告期内公司不存在关联交易的情况[13] - 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬符合绩效考核和薪酬制度规定[17] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[23] - 报告期内不涉及公司被收购情形[24] - 公司制定的2025年股票期权与限制性股票激励计划符合规定[28]