天士力医药集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，天士力医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会各成员勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部 审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。现就 2025 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，分别是王爱俭女士、钟江先生、段亚林先 生。审计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业独立董事担任。各委员具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实履行了审计监督职责。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了会议，召开 会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025.1.2 | 董事会审计委员会 2025 | 年 | 审阅公司编制的财务会计报表、审 ...