证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-009 宁夏巨能机器人股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为了规范公司发起股东及相关主体的股份减持行为，维护公司股价稳定，切 实保护全体投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 ...