本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-008 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 （一）股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2026 年 4 月 7 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公 ...