中国银河证券股份有限公司 关于 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年三月 1 声 明 中国银河证券股份有限公司接受中成进出口股份有限公司委托，担任中成进出口股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，并出具本核 查意见。本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和 充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提供文件和 资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协 议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财 ...