第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议通知和文件于 2026 年 3 月 16 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑念辉先生召集并 主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-007 浙江正裕工业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品。 具体内容详 ...