中国高科集团股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期原定于 2026 年 6 月 1 日届满。鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳 定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《中国高科公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，董事会拟提前进行换届选举，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过《关 于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十 一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 经公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司提名，且经公司第十届董事会 提 ...