建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，因 此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 飞龙汽车部件股份有限公司 2025 年年度内部控制自我评价报告 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《上市公司内部控制指引》《内部会计控制规范- 基本规范》等法律法规以及其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价 ...