本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 13 日发出通知， 2026 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于 2026 年度重大经营风险预测评估报告及附 表的议案》 对公司 2026 年度重大经营风险进行了预测评估。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-009 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过并获全票同意。 2.审议通过了《关于调整国机金刚石组建方案的议案》 根据原方案，已成功组建成立国机金刚石，并将三磨所、精工博 研、新亚公司等股权注入，中机合作 100%股权注入 ...