证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-009 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于2026年3月19日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体 董事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于2026年3月19日以电话和口头 方式发出。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次授予事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》 经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...